欧盟临时协议：加密资产

根据欧盟理事会和议会达成的临时协议，加密资产服务提供商将有义务验证交易超过 1,090 美元的用户的事实和信息。比利时财政部长表示，新的要求将“确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子没有空间通过金融体系将其收益合法化。”

根据欧盟 (EU) 理事会和议会之间的临时协议，加密资产服务提供商 (CASP) 现在将被列入需要“对其客户进行尽职调查”的义务实体名单中。这意味着 CASP 需要验证交易超过 1,090 美元或 1000 欧元的用户的事实和信息。

欧盟理事会在 1 月 18 日的声明中声称，尽职调查（还包括报告可疑活动）“增加了降低与自托管钱包交易相关风险的措施”。声明还解释了为什么理事会和议会同意将 CASP 添加到已经包括银行、赌场、房地产机构和资产管理服务的名单中。

比利时财政部长文森特·范·佩特格姆 (Vincent Van Peteghem) 在评论对现有法规的拟议修改时表示：

“该协议是欧盟新反洗钱体系的重要组成部分。它将改善国家反洗钱和恐怖主义融资体系的组织和协作方式。这将确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子没有空间通过金融体系将其收益合法化。”