炒币同城交易有风险吗(炒币同城交易风险)?

2023-04-25 16:58:46

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炒币

资金

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导语：目前最大的风险来自收款方。今年两高一部有关电信诈骗的司法意见不仅对交易商业发出了警告，还对办案机关的诉讼行为进行了限制。炒币的政策和法律风险都十分大。政策上，监管层严格禁止交易行为；而从刑事法律角度分析，炒币交易的风险来自于其可能被用于洗钱、转移资金或诈骗犯罪。收款方面存在风险，因此交易商家指控涉嫌犯罪需要符合刑法规定，而不是任何收款行为都构成犯罪。对于帮助信息网络犯罪的指控，需要证明其主观上明知他人利用信息网络实施犯罪。若公安机关明确告知风险，收款方仍然交易，则构成不听劝告，帮助转移资金或支付结算，易定性为帮助信息网络犯罪罪。

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