支付宝严禁虚拟货币转账交易,发现会怎么处理?

143
okx
支付宝表示,为了贯彻国务院金融委会议精神,并严格遵守防范比特币和代币发行融资风险的有关通知和公告,支付宝将持续加强对虚拟货币交易的监督和打击治理。具体措施包括四个方面:1)密切监控排查涉及虚拟货币的交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度并及时封堵;2)加强支付交易风险监测,严禁虚拟货币转账交易并使用风险算法模型加强异常交易监测,同时对嫌疑付款方风险提醒和限制受款方权利;3)加强商户管理,严禁虚拟货币商户准入并对签约商户进行风险监测,发现从事虚拟货币交易的商户会纳入黑名单并禁止后续合作;4)加强虚拟货币风险提示,通过弹窗和推送消息等方式加强用户宣传和警示教育。

另外,中国人民银行表示,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众的财产安全。为了打击比特币等虚拟货币交易炒作行为并保护人民群众财产安全,人民银行的有关部门近日约谈了支付宝、工商银行等部分银行和支付机构,并要求它们不得提供虚拟货币交易炒作的服务。

欧易

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

币安

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

进群交流|欧易官网