虚拟货币交易不予立案(虚拟币交易不过审)?

2023-03-22 16:47:09

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法人身体处罚，并处五万元以上五百万元以下罚金。《中华人民共和国反洗钱法》第三十九条规定，金融机构及其工作人员有下列行为之一的，由洗钱行为主管部门责令改正，并可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)未开展客户身份识别和资金交易记录保存工作；(二)未按照规定的标准审核和处理高风险业务；(三)不能提供防止洗钱工作的内部管理制度和相关记录；(四)与客户建立业务关系前未履行客户身份识别义务，或者未能在业务关系持续期间及时更新客户身份识别信息；(五)泄漏客户身份信息和涉案信息；(六)未保留客户身份识别记录、交易记录和涉案信息；(七)未按照规定的标准开展内部控制审计工作。

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