办银行卡显示参加虚拟货币交易是啥原因?

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虚拟货币交易的账户容易被冻结,这是因为有两个主要原因。首先,央行和公安部等11个部门宣布,在2022年1月至2024年12月期间,将开展全国范围内的打击洗钱违法犯罪行动。如果虚拟货币交易涉及洗钱,账户持有人可能会被拘留。其次,央行曾发表公告指出,虚拟货币不是由当局发行的,没有法定货币的属性和法律地位,在市场上不应被用作货币流通和投资,公民使用虚拟货币交易和投资并不受法律保护。此外,采取对虚拟货币市场的管理措施是稳定社会金融发展的必然结果。银行和支付机构在近年来加强了对虚拟币交易的打击,当风险提示发现可疑交易时,风控体系会首先发出风险提示。如果用户不顾风险提示而继续进行交易,风控体系将会冻结该次交易。在更严重的情况下,需要与司法部门进行司法冻结。虚拟币市场通常没有受到监管,价格波动大,易受到操控,是非法犯罪出现和恶性竞争的温床。因此,对虚拟货币市场加强管理是为了维持国家金融体系的稳定发展。
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